基于组合构建实现可疑交易场景模型识别处理的系统

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专利状态

基于组合构建实现可疑交易场景模型识别处理的系统

有效

专利申请进度

申请

2021-08-25

申请公布

2021-11-02

授权

2024-01-19

预估到期

2041-08-25

专利基础信息

申请号	CN202110982375.2	申请日	2021-08-25
申请公布号	CN113592505A	申请公布日	2021-11-02
授权公布号	CN113592505B	授权公告日	2024-01-19
分类号	G06Q20/40;G06Q40/04
分类	计算；推算；计数;
申请人名称	国泰君安证券股份有限公司
申请人地址	上海市静安区南京西路768号国泰君安大厦20层

专利法律状态

2024-01-19

授权

状态信息

授权
2021-11-19

实质审查的生效

状态信息

实质审查的生效；IPC(主分类):G06Q20/40；申请日:20210825
2021-11-02

公布

状态信息

公布

摘要

本发明涉及一种基于组合构建实现证券业反洗钱可疑交易场景模型识别处理的系统，其中，该系统包括数据特征采集模块，用于采集可疑交易场景模型进行行为识别处理所需的各项数据；监控场景构建模块，用于将采集到的各项数据按照系统预设规则构建监控场景模型；可疑交易行为识别模块，用于根据监控场景模型的组合触发结果，进行可疑交易行为的识别处理。本发明还涉及一种相应的方法、装置、处理器及其存储介质。采用了本发明的该系统、方法、装置、处理器及其存储介质，全方位的拓宽监测数据的多样性，不断添加新的监控规则，且不断优化修正组合构建的阈值，多视角的筛选反洗钱可疑交易客户，对实际反洗钱可疑模型的识别工作具有重要意义。

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