非法资金转移客户识别方法及装置

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专利状态

非法资金转移客户识别方法及装置

有效

专利申请进度

申请

2023-10-10

申请公布

2023-11-10

授权

2023-12-22

预估到期

2043-10-10

专利基础信息

申请号	CN202311303534.7	申请日	2023-10-10
申请公布号	CN117035433A	申请公布日	2023-11-10
授权公布号	CN117035433B	授权公告日	2023-12-22
分类号	G06Q10/0635;G06Q40/04
分类	计算；推算；计数;
申请人名称	中国建设银行股份有限公司
申请人地址	北京市西城区金融大街25号

专利法律状态

2023-12-22

授权

状态信息

授权
2023-11-10

公布

状态信息

公布

摘要

本发明公开了一种非法资金转移客户识别方法及装置，涉及大数据技术领域，其中该方法包括：根据待识别客户在预设时间段内的历史交易数据和多个交易指标，确定每一交易指标对应的交易特征数据的标准差和偏移程度信息；根据标准差和偏移程度，确定待识别客户的非法资金转移交易风险；根据待识别客户的客户特征数据和多个交易指标对应的交易特征数据，确定客户所属客户群体；根据客户所属客户群体内所有客户在预设时间段内的历史交易数据，确定客户所属客户群体的P值；根据P值，对待识别客户的非法资金转移交易风险信息进行验证，得到待识别客户为非法资金转移客户的识别结果。本发明可以提高非法资金转移客户识别的准确性。

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